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        虛構空頭合同詐騙600余萬元 男子獲刑11年

          新海南客戶端、南海網、南國都市報10月29日消息 (記者 李紹遠 通訊員羅文玲)近日,一遼寧籍男子潘某虛構貨源簽訂空頭合同騙取他人貨款600余萬元,經儋州市人民檢察院以合同詐騙罪向儋州市人民法院提起公訴,被判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣20萬元。

          2019年9月,受害人呂某某打算購買大宗煤炭,因其曾經與潘某做過煤炭生意,便打電話詢問潘某是否有煤炭售賣。潘某自己不僅沒有煤炭貨源,也沒有煤炭儲備,而且其代理煤炭被限制銷售到海南,仍謊稱孫某某是其公司經理,讓孫某某帶呂某某到河北省某港口查看煤炭儲備情況,但現場的煤炭并非歸潘某所有,而是屬于山西某公司。呂某某查看過煤炭后信以為真,便與潘某簽訂了煤炭買賣(購銷)合同,按照合同約定向潘某轉賬支付100余萬元作為定金。同年10月,呂某某租用貨輪到該港口聯系潘某準備裝船運煤,潘某謊稱煤炭已經按照合同約定備齊存放在港口碼頭內,讓呂某某預先支付煤炭貨款便可以安排船只進港裝煤,于是呂某某先后向潘某轉賬支付500萬元的煤炭貨款。付款后,呂某某租用的貨輪仍然無法進入港口裝載煤炭,期間呂某某多次聯系潘某無果,之后潘某直接拒接電話并失聯。經公安機關偵查,潘某一共騙取被害人呂某某定金及貨款共600余萬元,案發后潘某家屬代為退還了部分貨款150萬元。

          儋州市檢察院經審查認為,潘某在簽訂、履行合同過程中,既沒有實物儲備,也沒有貨物來源,以非法占有為目的,采用虛構貨源簽訂空頭合同的手段,詐騙他人人民幣600余萬元,數額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第224條之規定,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任,遂向儋州市法院提起公訴,經儋州市法院開庭審理作出上述判決。

          檢察官說法:《中華人民共和國刑法》第224條規定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。檢察官提醒:為了避免掉入合同詐騙的“陷阱”,在簽訂合同前應當多方面、多途徑核實對方的身份和資質,及時核查對方提供的文件材料、相關證件的真實性和有效性,詳細了解其是否具備履行合同的實際能力,針對對方在簽訂、履行合同過程中的反常行為,如拖延貨物交易時間、臨時要求支付定金、貨款等,要再三確認交易環節是否有漏洞,切勿因交貨心急而輕易支付貨款。在意識到被詐騙后,要注意留存相關聊天、轉賬記錄以及合同文件等證據,為日后公安機關順利偵破案件和固定證據提供有效協助。

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        責任編輯:王平
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